BLANQUEO DE DINERO

IU-ICV PREGUNTA AL GOBIERNO POR LAS MEDIDAS DE CONTROL SOBRE EL BLANQUEO DE DINERO Y EL VOLUMEN DESMESURADO Y DESCONTROLADO DE CIRCULACIÓN DE BILLETES DE 500 EUROS.

La diputada Isaura Navarro presenta dos preguntas al gobierno al respecto

(Madrid, 22 de agosto de 2007) La diputada del grupo parlamentario de IU-ICV, Isaura Navarro, ha registrado dos preguntas al Ejecutivo sobre el blanqueo de dinero procedente de la droga y en relación al volumen de billetes de 500 euros en circulación.

Sobre la primera cuestión Isaura Navarro expone que: "en un reciente informe, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirma que España es el principal centro europeo de blanqueo del dinero acumulado por las redes de distribución de cocaína por parte de los carteles de narcotraficantes colombianos. Estas organizaciones criminales invierten su botín en distintas redes de empresas pantalla en sociedades inmobiliarias, y en sectores tan diversos como los servicios, la impresión y la informática." Por todo ello pregunta al Gobierno:

¿Qué medidas tiene contempladas el Gobierno para desmantelar las redes de blanqueo de dinero derivado del narcotráfico, tanto en materia de inversiones en recursos humanos y materiales, como en cooperación con los demás socios de la Unión Europea, con los países de América Latina y con Estados Unidos?

Por lo que se refiere a los billetes de 500 euros en circulación manifiesta que: "a finales de mayo de 2007, unos 88.000 millones de euros en billetes y monedas circulaban en España, cuando en enero de 2002 tan sólo eran 40.000. Ese rápido aumento levanta muchas sospechas entre los analistas, sobre todo porque ha sido determinado por la proliferación de los billetes de 500 euros, cuyo número ha pasado de 12 millones en 2002 a 113 millones de billetes en la actualidad, el 26% del total de la zona euro. Las causas de este incremento de efectivo en circulación, y muy especialmente de los billetes de 500 euros, podrían estar en la economía sumergida y en el dinero producido por actividades delictivas." Por ello pregunta al Ejecutivo:

¿Qué medidas tiene contempladas el Gobierno para identificar a los tenedores de billetes de 500 euros e investigar su procedencia?

¿Cuántos expedientes ha enviado a la fiscalía la Agencia Tributaria?

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para aumentar los recursos humanos y materiales de la Agencia Tributaria asignados a investigación?